ЦБ создал механизм исключения добросовестных клиентов банков из черных списков

Навигация по разделу


Гид предпринимателя

Начинаем бизнес
Развиваем бизнес

Дополнительно

Министерство
Календарь бухгалтера
offline-консультирование
Тенденции развития малого бизнеса в Кировской области
Лицензирование и декларирование розничной продажи алкогольной продукции
План выставок на 2016 год

ЦБ создал механизм исключения добросовестных клиентов банков из черных списков

14.11.2017

Центробанк создал механизм, в рамках которого сведения о добросовестных клиентах могут быть исключены их баз данных об отказах. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

"Банки могут аннулировать направленные в Росфинмониторинг сведения об отказниках, которые попали в список из-за технических ошибок и отказов по основаниям, не связанным с риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма«,— говорится в сообщении регулятора.

ЦБ призывает банки к взвешенному использованию информации об отказах, а также призывает не допускать принятия решений об отказе по причинам, не связанным с риском отмывания доходов и финансирования терроризма.

Ранее разработка этого механизма обсуждалась на совещании, на котором присутствовали представители Банка России, Росфинмониторинга, аппарата бизнес-омбудсмена, «Опоры России», «Деловой России» и банковской ассоциации «Россия».

Источник: Коммерсантъ


Возврат к списку